惠天热电(000692):第十届董事会2025年第九次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2025年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年9月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭仓储及运输关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。 2.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-59）。 三、其他 公司独立董事于2025年9月12日召开了专门会议（独立董事2025年第四次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》。 四、备查文件 1.第十届董事会2025年第九次临时会议决议； 2.独立董事专门会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年9月13日 中财网
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