宁波华翔(002048):2025年第三次临时股东大会决议
宁波华翔电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期一）下午13:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东316人，代表股份397,329,297股，占公司有表决权份总数的45.9353％。 通过网络投票的股东310人，代表股份23,492,240股，占公司有表决权股份总数的2.8866％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份23,631,240股，占公司有表决权股份总数的2.9037％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份139,000股，占公司有表决权股份总数的0.0171％。 通过网络投票的中小股东310人，代表股份23,492,240股，占公司有表决权股份总数的2.8866％。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案: 1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意397,028,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244％；反对270,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％；弃权29,521股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况： 同意23,330,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7287％；反对270,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1464％；弃权29,521股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决0.1249 权股份总数的 ％。 2.01修订《重大事项处置权限管理暂行办法》 总表决情况： 同意382,324,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2235％；反对中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。 中小股东总表决情况： 同意8,626,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5037％；反对14,963,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3189％；弃权41,921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1774％。 2.02修订《关联交易公允决策制度》 总表决情况： 同意382,217,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1968％；反对14,960,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7653％；弃权150,921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。 中小股东总表决情况： 同意8,519,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0534％；反对14,960,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3079％；弃权150,921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386％。 2.03修订《董事会议事规则》 总表决情况： 同意397,092,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405％；反对204,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％；弃权32,021股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。 中小股东总表决情况： 同意23,394,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9995％；反对204,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8650％；弃权32,021股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决2.04修订《股东会议事规则》 总表决情况： 同意397,213,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710％；反对85,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；弃权29,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。 中小股东总表决情况： 同意23,515,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5116％；反对85,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3627％；弃权29,721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1258％。 2.05修订《独立董事制度》 总表决情况： 同意397,212,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706％；反对82,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；弃权33,921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 中小股东总表决情况： 同意23,514,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5065％；反对82,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3500％；弃权33,921股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 2.06修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况： 同意397,046,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289％；反对116,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权165,721股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。 同意23,348,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8040％；反对116,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4947％；弃权165,721股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7013％。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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