弘讯科技(603015):第五届董事会2025年第三次会议决议
宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 2025年9月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 该议案已于2025年9月11日经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 逐项审议《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。 1) 审议通过《关于修订<董秘工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2) 审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3) 审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4) 审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9) 审议通过《关于修订<重大信息内部报送制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13) 审议通过《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 14) 审议通过《关于废止<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2025年9月13日 中财网
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