电投产融(000958):第七届董事会第二十七次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年9月5日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 七次会议通知，于9月12日以书面传签方式召开会议。会 议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主 持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提 建议均被董事会采纳。 《关于以良村热电资产开展类REITs续发业务的公告》。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十七次会议决议 2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年9月13日 中财网
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