广汽集团(601238):广汽集团关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年09月12日 18:06:11 中财网

原标题:广汽集团:广汽集团关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2025-064
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日 14点00分
召开地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开
( )
五网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)H股股东参会事宜
H股股东参会事宜请参见公司2025年9月12日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向H股股东另行发出的通函、通告。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√	√
2.00	关于公司发行公司债券方案的议案	√	√
2.01	发行规模	√	√
2.02	票面金额及发行价格	√	√
2.03	发行利率	√	√
2.04	债券期限	√	√
2.05	承销方式	√	√
2.06	发行对象	√	√
2.07	还本付息方式	√	√
2.08	募集资金用途	√	√
2.09	担保情况	√	√
2.10	公司的资信情况及偿债保障措施	√	√
2.11	上市安排	√	√
2.12	决议有效期	√	√
3.00	关于公司发行中期票据方案的议案	√	√
3.01	发行规模	√	√
3.02	票面金额及发行价格	√	√
3.03	发行利率	√	√
3.04	债券期限	√	√
3.05	承销方式	√	√
3.06	发行对象	√	√
3.07	还本付息方式	√	√
3.08	募集资金用途	√	√
3.09	担保情况	√	√
3.10	公司的资信情况及偿债保障措施	√	√
3.11	决议有效期	√	√
4	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权 管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相 关事宜的议案	√	√
5	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√	√
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届董事会第10次会议审议通过，详细董事会决议公告已于2025年9月12刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601238	广汽集团	2025/9/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 拟出席会议股东或授权代表请于2025年9月28日（星期日）17:00前按本 通知要求进行登记。 （二）登记方式 出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；出席会议的法人股股东持 法人营业执照复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因 故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出 席会议的，需持有委任人的授权委托书、出席人身份证办理登记手续（附件：授 权委托书）。 为便于股东参会，股东也可通过信函、电邮或扫描下方二维码进行登记，并 提交与现场会议登记要求一致的文件及资料。六、 其他事项
（二）联系地址：广州市番禺区金山大道东668号T2董事会办公室
电话：020-83151139转8104、8107
联系人：刘先生、宗先生
电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的 议案
2.00	关于公司发行公司债券方案的议案
2.01	发行规模
2.02	票面金额及发行价格
2.03	发行利率
2.04	债券期限
2.05	承销方式
2.06	发行对象
2.07	还本付息方式
2.08	募集资金用途
2.09	担保情况
2.10	公司的资信情况及偿债保障措施
2.11	上市安排
2.12	决议有效期
3.00	关于公司发行中期票据方案的议案
3.01	发行规模
3.02	票面金额及发行价格
3.03	发行利率
3.04	债券期限
3.05	承销方式
3.06	发行对象
3.07	还本付息方式
3.08	募集资金用途
3.09	担保情况
3.10	公司的资信情况及偿债保障措施
3.11	决议有效期
4	关于提请股东大会授权公司董事会 及董事会转授权管理层全权办理公 司债券及中期票据注册及发行相关 事宜的议案
5	关于变更公司注册资本及修订《公司 章程》的议案
6	关于修订《股东大会议事规则》的议 案
7	关于修订《董事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。