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大西洋(600558):大西洋2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 18:06:12 中财网 |
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,739,944 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 35.9556 |
本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人），董事杨井国先生、王虎先生、李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生以视频方式出席会议；2、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 321,472,444 | 99.6072 | 1,206,600 | 0.3738 | 60,900 | 0.0190 |
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 公司2025 年半年度 利润分配 预案 | 21,918,045 | 94.5332 | 1,206,600 | 5.2041 | 60,900 | 0.2627 |
本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所
律师：彭燚、高琳懿
2、律师见证结论意见：
章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2025年9月13日
中财网