沪江材料(870204):第四届董事会审计委员会换届

时间：2025年09月12日 18:10:41 中财网

原标题:沪江材料:关于第四届董事会审计委员会换届的公告

证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-100


证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-100




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：
主任委员（召集人）：池国华（独立董事）
委员：张宝贵（独立董事）、刘笑霞（独立董事）
公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止。其中委员张宝贵先生和刘笑霞女士任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止；委员池国华先生任期自2025年9月10日起至2027年5月11日止。

二、对公司影响的情况
本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件
《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025年9月12日