金盾股份(300411):提名委员会工作细则（2025年9月）
董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专业委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会行使公司章程和本细则赋予的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员由独立董事担任。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第三章 职 责 第八条 提名委员会的主要职责是： （一）对董事会的人数及构成向董事会提出建议。 （二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并提出建议。 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。 （四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行资格审查并提出建议。 （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查资格并提出建议。 （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会的工作程序是： （一）提名委员会应根据公司董事、高级管理人员的选聘条件，在公司、控股股东和人才市场广泛搜寻董事、总经理的提名人； （二）详尽了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料； （三）征求被提名人的意见； （四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件对被提名人进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议； （五）根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。 第五章 议事规则 第十条 提名委员会每年至少召开一次，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，并将会议资料以书面或传真、电子邮件方式送达全体委员。但特殊或紧急情况下召开提名委员会会议可不受前述通知时限限制。 第十一条 提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能亲自主持会议时，应指定其他委员召集和主持。会议议程由主任委员确定。 第十二条 提名委员会召开会议时，应书面通知各委员，并将议题及有关资料于会议召开前三天送达各委员。 第十三条 提名委员会会议需经三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故缺席，可委托其他委员出席会议并代为表决，同时应当以书面形式通知。 第十四条 每位委员有一票表决权，会议决议需经该委员会全部委员（包括未出席会议的委员）三分之二以上通过方为有效。 第十五条 会议表决事项与某位委员有利害关系时，该委员应予以回避，且无表决权。 第十六条 提名委员会召开会议时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。 第十七条 提名委员会会议应有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，并由出席会议的委员和记录人签字。 第十八条 提名委员会会议记录内容包括： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）决议及表决结果。 第十九条 提名委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第二十条 提名委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会。 第二十一条 提名委员会应当在会后五日内将所有的会议文件、会议决议，交董事会秘书统一存档，以备查验。 第二十二条 提名委员对所议事项及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第二十三条 提名委员会因工作需要，需要聘请或委托外界专业机构完成特定工作时，经董事会批准后，产生的费用由公司承担。 第六章 附则 第二十四条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十五条 本细则中“以上”包括本数。 第二十六条 本细则的解释权在公司董事会。 第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 中财网
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