好上好(001298):2025年第一次临时股东大会决议
深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00 网络投票的时间：2025年9月12日（星期五）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A） 3、会议召集人：公司第二届董事会 4、会议主持人：公司董事长王玉成 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共545人，代表股份185,512,437股，占上市公司有表决权总股份的62.4966%。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东7人，代表股份184,566,381股，占公司有表决权股份总数的62.1779%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东538人，代表股份946,056股，占公司有表决权股份总数的0.3187%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者542人，代表股份45,532,415股，占上市公司有表决权总股份的15.3392%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份44,586,359股，占公司有表决权股份总数的15.0205％。通过网络投票的中小股东538人，代表股份946,056股，占公司有表决权股份总数的0.3187%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于调整公司及子公司 2025年度对外担保额度的议案》总表决结果： 同意185,363,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9196％；反对131,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。 中小投资者表决结果： 同意45,383,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6726％；反对131,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382％。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 总表决结果： 同意185,402,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对93,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 中小投资者表决结果： 同意45,422,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7591％；反对93,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2062％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。 表决结果：本议案已获审议通过。 3、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 总表决结果： 同意185,358,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9171％；反对135,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权18,715股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。 中小投资者表决结果： 同意45,378,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6623％；反对135,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2966％；弃权18,715股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411％。 表决结果：本议案已获审议通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》； 2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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