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钱江摩托(000913):2025年第三次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月12日 18:21:19 中财网 |
浙江钱江摩托股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；网络投票时间：2025年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东124人，代表股份252,749,823股，占公司有表决权股份总数的47.9971％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245,971,397股，占公司有表决权股份总数的46.7099％。通过网络投票的股东122人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的1.2872％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的1.2872％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东122人，代表股份6,778,426股，占公司有表决权股份总数的1.2872％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意250,375,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0606％；反对2,331,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9226％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意4,404,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9720％；反对2,331,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4025 42,400 0
％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.6255％。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意250,383,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％；反对2,334,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9236％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,411,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0841％；反对2,334,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4380％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意250,383,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636％；反对2,334,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9236％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,411,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0841％；反对2,334,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4380％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意250,325,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0407％；反2,392,251 0.9465 32,400
对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,353,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2299％；反对2,392,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2921％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8938％；反对2,347,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
6、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8938 2,347,251
％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
7 < >
、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
同意250,370,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0585％；反对2,347,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9287％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意4,398,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8938％；反对2,347,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6283％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4780％。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意250,375,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0606％；反对2,331,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9226％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意4,404,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9719％；反对2,331,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4025％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6255％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师、许洲波律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2025年9月13日
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