吉林碳谷(836077):2025年第五次临时股东会决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 383,157,812股，占公司有表决权股份总数的 65.3585%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数66,849股，占公司有表决权股份总数的 0.0114%。 2、中小股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 10,123,594股，占公司有表决权股份总数的 1.7269%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数66,849股，占公司有表决权股份总数的 0.0114% （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025年日常性关联交易》 1.议案表决结果： 同意股数 98,460,328股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 527股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957股，不计入本次股东会有表决权股份总数。 （二）审议通过《关于选举公司非独立董事》 1.议案表决结果： 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》 1.议案表决结果： 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于废止<吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度>》 1.议案表决结果： 同意股数 383,157,285股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 527股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）《关于制定或修订公司内部治理规则》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《独立董事制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《利润分配管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《对外担保管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《网络投票实施细则》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《累积投票实施细则》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》 同意股数 383,157,455股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所 （二）律师姓名：佟艳芹、李明达 （三）结论性意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议》 《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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