鸿智科技(870726):2025年第三次临时股东会决议
广东鸿智智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 63,510,000股，占公司有表决权股份总数的71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）《关于2025年度公司董事薪酬方案》的议案 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案》的议案 同意股数12,702,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案》的议案 同意股数50,808,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案》的议案 同意股数63,510,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于2025年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案》的议案 同意股数63,510,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于2025年度公司独立董事谢泓薪酬方案》的议案 同意股数63,510,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于2025年度公司独立董事陈洲薪酬方案》的议案 同意股数63,510,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于2025年度公司独立董事文艳红薪酬方案》的议案 同意股数63,510,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 1.01：《关于2025年度公司董事长游进薪酬方案的议案》，关联股东广东京通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）回避表决。 1.02：《关于2025年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》，关联股东湛江市官渡光明电器有限公司回避表决。 1.03：《关于2025年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.04：《关于2025年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.05：《关于2025年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.06：《关于2025年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.07：《关于2025年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）律师姓名：万晶、朱园园 （三）结论性意见 综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《广东鸿智智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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