山东玻纤(605006):山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员
转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟修改《公司章程》，将审计委员会委员由3名增加至5名，同时对审计委员会委员进行调整，具体情况如下： 调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、高峻 调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。 上述公司董事会审计委员会的调整自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起生效，委员的任期自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025年9月13日 中财网
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