奥比中光(688322):2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明

时间：2025年09月12日 18:40:53 中财网

原标题:奥比中光:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-070
奥比中光科技集团股份有限公司
关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案
（修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开<2025 A
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 年度向特定对象发行股股票方案>的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2024年年度股东会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次发行的审议程序
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、发行股票数量 上限、预计募集资金总额、募集资金用于AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目的 金额；在募投项目中删除“补充流动资金”
目录	目录	更新了目录页码
第一节 本次向特 定对象发行股票概 要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本、经营范围
	二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的	更新了本次向特定对象发行股票的背景、目 的相关表述
	三、本次向特定对象发行股 票方案概要	更新了本次发行股票数量上限、预计募集资 金总额、募集资金用于AI视觉传感器与智能 硬件制造基地建设项目的金额；在募投项目 中删除“补充流动资金”
	五、本次向特定对象发行股 票是否导致公司控制权发 生变化	更新了公司控股股东及实际控制人最近一期 末持股比例及发行后持股比例情况
	六、本次发行取得批准的情 况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了预计募集资金总额、募集资金用于AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目的 金额，并在募投项目中删除“补充流动资金”
	二、本次募集资金投资的运 用方向	更新了募投项目基本情况、必要性和可行性 分析相关内容；更新了募投项目涉及立项、 土地、环保等有关审批、批准或备案事项相 关内容；删除“补充流动资金”项目相关内 容
	四、本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明	在募投项目中删除“补充流动资金”；更新 了相关表述
第三节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及 资产整合计划、公司章程修 改情况，股东结构、高管人 员结构和业务结构的变化 情况	在募投项目中删除“补充流动资金”；更新 了公司控股股东及实际控制人最近一期末持 股比例及发行后持股比例情况
	六、本次股票发行相关的风 险说明	更新了本次向特定对象发行A股股票的相关 风险、财务风险相关表述
第四节 公司利润 分配政策及执行情 况	二、公司近三年的现金分红 及利润分配政策执行情况	更新了相关表述
第五节 本次向特 定对象发行A股股 票摊薄即期回报分 析	一、本次发行对公司每股收 益的影响	更新了本次发行股票数量上限、每股收益测 算
	二、本次发行摊薄即期回报 的风险提示	更新了相关表述
	四、本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系，公 司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况	更新了相关表述

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月13日