*ST中基(000972):2025年第五次临时股东大会决议
中基健康产业股份有限公司 2025年第五次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长王长江先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计217人，代表股份260,985,565股，占本公司总股本的33.8378%。 出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。 参加网络投票情况 通过网络投票的股东共213人，代表股份5,505,502股，占本公司总股本的0.7138％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案： 1、审议《公司 2025年半年度报告及摘要》； 表决结果为：同意260,167,563股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6866%；反对397,601股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1523%；弃权420,401股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1611%。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意35,398,340股，占出席会议中小投资者所持股份的97.7414%；反对397,601股，占出席会议中小投资者所持股份的1.0978%；弃权420,401股,占出席会议中小投资者所持股份的1.1608%。 2、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果为：同意260,145,463股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6781%；反对410,501股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1573%；弃权429,601股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1646%。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意35,376,240股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6803%；反对410,501股，占出席会议中小投资者所持股份的1.1335%；弃权429,601股,占出席会议中小投资者所持股份的1.1862%。 3、审议《关于公司 2025年关联交易预计的议案》。 表决结果为：同意35,163,040股，占出席会议具有表决权股东所持表决权97.0916%；反对632,901股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.7476%；弃权420,401股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.1608%。六师国资公司及国恒集团回避表决。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意35,163,040股，占出席会议中小投资者所持股份占出席会议中小投资者所持股份的1.1608%。 本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。 上述议案内容已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，详见公司2025年8月23日披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛、周婉钦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产业股份有限公司2025年第五次股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2025年第五次股东大会的法律意见书。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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