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南兴股份(002757):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 18:50:34 中财网 |
南兴装备股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计336名，所持（代表）股份数125,816,826股，占公司有表决权股份总数的42.5840%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份122,969,751股，占公司有表决权股份总数的41.6203%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共329名，所持（代表）股份数2,847,075股，占公司有表决权股份总数的0.9636%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意123,963,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5271%；反对1,802,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4329%；弃权50,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399%。
1,005,275
中小投资者表决结果：同意 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的35.1695%；反对1,802,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.0726%；弃权50,250股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7580%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》
2.1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意123,958,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5231%；反对1,808,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4372%；弃权49,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意1,000,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9928%；反对1,808,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.2615%；弃权49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7457%。
2.2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意123,959,876股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5241%；反对1,807,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4363%；弃权49,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意1,001,425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.0348%；反对1,807,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.2195%；弃权49,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7457%。
2.3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
123,947,176
同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.5140%；反对1,819,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4463%；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。
中小投资者表决结果：同意988,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5905%；反对1,819,650股，占出席会议中小投资者所持有效63.6603% 50,000
表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的1.7492%。
2.4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意123,965,476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5285%；反对1,806,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4361%；弃权44,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%
。
中小投资者表决结果：同意1,007,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.2307%；反对1,806,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.2125%；弃权44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5568%。
2.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意123,969,276股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5316%；反对1,803,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4331%；弃权44,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0354%。
中小投资者表决结果：同意1,010,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.3636%；反对1,803,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.0795%；弃权44,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5568%。
2.6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意123,964,976股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5281%；反对1,803,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4336%；弃权48,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0382%
。
中小投资者表决结果：同意1,006,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.2132%；反对1,803,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.1040%；弃权48,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6828%。
3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
125,529,376
同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7715%；反对231,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1837%；弃权56,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。
中小投资者表决结果：同意2,570,925股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9436%；反对231,150股，占出席会议中小投资者所持有效8.0868% 56,300
表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小投资者所持
有效表决权股份总数的1.9697%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日
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