巨人网络(002558):国浩律师（上海）事务所关于巨人网络2025年第一次临时股东大会法律意见书
关于巨人网络集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会由2025年8月26日召开的公司第六届 董事会第十五次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于2025年8月28日在指定披露媒体上刊登了《巨人网络集团股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法等事项。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议 于2025年9月12日下午14点30分在上海市松江区中辰路655号如期 举行。会议的召开时间、地点和内容与本次股东大会会议通知的内容一致。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月12日上午9点15分－9点25分、 9点30分－11点30分、下午13点－15点；通过互联网投票系统的投 票时间为2025年9月12日上午9点15分至下午15点的任意时间。 本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通 知，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及股东代理人 经本所律师现场见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代理人共0名，代表公司有表决权的股份总数为0股，占公司有表决 权股份总数的0%。 2、出席及列席现场会议的其他人员 经验证，公司第六届董事会部分董事、第六届监事会监事以及高 级管理人员出席及列席现场会议，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 3、会议召集人 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东大会的现场表决程序 经验证，公司本次股东大会现场会议按《公司章程》规定的程序 就会议通知中列明的事项进行了表决。 本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的网络投票 公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 公司股东可以在上述网络投票的时间内通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。 通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司 章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关五、本次股东大会的表决结果 经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络 投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 本次股东大会就会议通知中列明的提案进行了逐项审议并通过了 如下提案： 提案一：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意994,590,049股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9435%；反对60,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权502,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505%。 本所律师认为，本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公 司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 结论意见： 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （以下无正文） 【本页为国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： __________ __________ 徐 晨 赵 元 __________ 郑 鋆 二〇二五年九月十二日 中财网
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