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四川美丰(000731):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 18:55:52 中财网 |
四川美丰化工股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为
2025年9月12日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
公司于2025年8月26日发布了《关于召开2025年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-49）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代
表共342人，代表股份119,403,798股，占公司有表决权股份总
数的21.3668%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代
表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.6045%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共340人，
代表股份21,024,886股，占公司有表决权股份总数的3.7623%。
4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共341
人，代表股份47,350,246股，占公司有表决权股份总数的
8.4731%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小
股东340人，代表股份21,024,886股，占公司有表决权股份总
数的3.7623%。
5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并
出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东会审议的议案共2项，表决情况如下：
1.关于2025年中期分红预案的议案
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 109,825,636股 | 2,574,180股 | 7,003,982股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 91.9783% | 2.1559% | 5.8658% |
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 37,772,084股 | 2,574,180股 | 7,003,982股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 79.7717% | 5.4365% | 14.7919% |
2.关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 104,222,348股 | 7,864,568股 | 7,316,882股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 87.2856% | 6.5865% | 6.1278% |
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 32,168,796股 | 7,864,568股 | 7,316,882股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 67.9380% | 16.6093% | 15.4527% |
上述列入本次会议审议表决的2项议案，均经出席本次股东
会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决
同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）见证律师姓名：杨波、何瑞
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限
公司召开的2025年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份
有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日
中财网