国际复材(301526):2025年第一次临时股东大会决议
重庆国际复合材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月12日09:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长江凌先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表696人，代表股份2,457,720,285股，占公司有表决权股份总数的65.1763%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,366,485,125股，占公司有表决权股份总数的62.7569%。通过网络投票的股东694人，代表股份91,235,160股，占公司有表决权股份总数的2.4195%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表695人，代表股份194,844,916股，占公司有表决权股份总数的5.1671%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份103,609,756股，占公司有表决权股份总数的2.7476%。通过网络投票的中小股东694人，代表股份91,235,160股，占公司有表决权股份总数的2.4195%。 3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意2,450,137,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6915％；反对1,155,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权6,427,411股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2615％。 中小股东总表决情况： 同意187,261,753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1081％；反对1,155,752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5932％；弃权6,427,411股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2987％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。 2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意2,450,234,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6954％；反对1,055,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权6,430,611股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2616％。 中小股东总表决情况： 同意187,359,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1581％；反对1,055,052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5415％；弃权6,430,611股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3004％。 3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 总表决情况： 同意187,382,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1699％；反对1,029,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5281％；弃权6,433,711股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3020％。 中小股东总表决情况： 同意187,382,153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对1,029,052股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5281％；弃权6,433,711股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3020％。 本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为2,262,875,369股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。 4、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 总表决情况： 同意2,450,166,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6926％；反对1,170,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权6,383,911股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2597％。 中小股东总表决情况： 同意187,290,853股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1230％；反对1,170,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6006％；弃权6,383,911股（其中，因未投票默认弃权6,239,611股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2764％。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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