捷佳伟创(300724):2025年第四次临时股东大会决议
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1 2025 9 12 14:30 （）现场会议时间： 年 月 日（星期五）下午 （2）网络投票时间：2025年9月12日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年912 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 月 日上午 ， 和 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2025年9月5日 5 、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长左国军先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共624人，代表的股份总数95,740,630股，占公司有表决权股份总数346,873,486股的27.6010%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表的股份总数85,913,922股，占公司有表决权股份总数346,873,486股的24.7681%；通过网络投票的股东及股东代理人共619人，代表的股份总数9,826,708股，占公司有表决权股份总数346,873,486股的2.8329%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共620人，代表的股份总数9,867,008股，占公司有表决权股份总数346,873,486股的2.8446%。 2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意91,768,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8507%；反对3,818,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9885%；弃权153,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1608%。 其中，中小股东表决结果：同意5,894,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.7392%；反对3,818,571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7004%；弃权153,964股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5604%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：卢创超、杨萍 3、结论性意见：康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第四次临时股东大会会议决议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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