博雅生物(300294):公司2025年第一次临时股东大会决议
华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会通知已于2025年8月23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2025年9月12日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共222人，代表股份220,987,045股，占公司有表决权股份总数的43.8250%，其中：出席现场会议的股东及股东代6人，所持股份合计211,188,593股，占公司有表决权股份总数的41.8818%；参加网络投票的股东216人，所持股份合计9,798,452股，占公司有表决权股份总数的1.9432%。中小投资者221人，所持股份合计10,245,952股，占公司有表决权股份总数的2.0319%。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 该议案的表决结果为： 同意219,925,395股，占出席会议有表决权股份总数的99.5196%，其中现场会议投票股份股数211,188,593股，网络投票股份股数8,736,802股。 反对964,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.4363%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数964,150股。 弃权97,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0441%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数97,500股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意9,184,302股，占出席会议中小投资者所持股份的89.6383%；反对964,150股，占出席会议中小投资者所持股份的9.4101%；弃权97,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9516%。 该议案审议通过。 （二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》 逐项审议通过以下议案： 2.01关于选举林鹏为公司非独立董事的议案 该议案的表决结果为： 同意219,461,687股，其中现场会议投票股份股数211,188,593股，网络投票股份股数8,273,094股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,720,594股。 该议案审议通过，林鹏当选为公司非独立董事。 2.02关于选举王毅飞为公司非独立董事的议案 该议案的表决结果为： 同意219,500,087股，其中现场会议投票股份股数211,188,593股，网络投票股份股数8,311,494股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意8,758,994股。 该议案审议通过，王毅飞当选为公司非独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025年第一次临时股东大会决议》； 2、《法律意见书》。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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