金道科技(301279):2025年第二次临时股东会决议
浙江金道科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、股东会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14：00开始； 网络投票时间：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东59人，代表股份73,427,940股，占公司有表决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量，下同)的56.9788％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份73,125,000股，占公司有表决权总股份的56.7437％。通过网络投票的股东56人，代表股份302,940股，占公司有表决权总股份的0.2351％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份302,940股，占公司有表决权总股份的0.2351％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份302,940股，占公司有表决权总股份的0.2351％。 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案1：审议通过《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意73,366,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163％；反对55,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。 中小股东总表决情况： 同意241,500股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7188％；反对55,640股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3667％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9146％。 本议案获得通过。 议案2：审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况： 同意73,366,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163％；反对55,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。 中小股东总表决情况： 同意241,500股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7188％；反对55,640股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3667％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9146％。 本议案获得通过。 议案3：审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 总表决情况： 同意73,366,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163％；反对55,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。 中小股东总表决情况： 同意241,500股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7188％；反对55,640股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3667％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9146％。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：陈宇琪、郭磊 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、浙江金道科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》； 3、交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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