百邦科技(300736):2025年第二次临时股东会决议
北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议； 2、本次股东会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表CHENLIYA和李英参与计票和监票。 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、现场会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份38,339,283股，占公司有表决权股份总数的30.1188％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32,939,087股，占公司有表决权股份总数的25.8765％。 通过网络投票的股东41人，代表股份5,400,196股，占公司有表决权股份总数的4.2423％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份5,400,196股，占公司有表决权股份总数的4.2423％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东41人，代表股份5,400,196股，占公司有表决权股份总数的4.2423％。 3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 审议如下议案： 议案1.00关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意38,211,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6662％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权33,4800 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873％。 中小股东总表决情况： 同意5,272,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6301％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6200％。 表决结果：表决通过。 议案2.00关于修订公司部分制度的议案 议案2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意38,211,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6662％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873％。 中小股东总表决情况： 同意5,272,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6301％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6200％。 表决结果：表决通过。 议案2.02关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 总表决情况： 同意38,211,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6662％；反对126,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3286％；弃权1,9800 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 5,272,216 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6301％；反对126,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3332％；弃权1,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中0.0367 小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：表决通过。 议案2.03关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意38,211,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6662％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873％。 中小股东总表决情况： 同意5,272,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6301％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权33,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6200％。 表决结果：表决通过。 议案2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况： 同意38,211,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权33,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881％。 中小股东总表决情况： 同意5,271,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6245％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权33,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会0.6255 中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：表决通过。 议案2.05关于修订《资金募集管理制度》的议案 总表决情况： 同意38,211,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654％；反对126,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3286％；弃权2,2800 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况： 同意5,271,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6245％；反对126,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3332％；弃权2,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0422％。 表决结果：表决通过。 议案2.06关于修订《对外担保管理制度》的议案 总表决情况： 同意38,242,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7473％；反对94,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％；弃权2,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 中小股东总表决情况： 同意5,303,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2060％；反对94,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7555％；弃权2,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。 表决结果：表决通过。 议案2.07关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况： 同意38,242,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7473％；反对94,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％；弃权2,0800 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 中小股东总表决情况： 5,303,316 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2060％；反对94,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7555％；弃权2,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中0.0385 小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：表决通过。 议案2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况： 同意38,242,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476％；反对94,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％；弃权1,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意5,303,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2078％；反对94,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7555％；弃权1,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0367％。 表决结果：表决通过。 议案2.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 总表决情况： 同意38,242,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权1,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意5,303,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2134％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权1,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中0.0367 小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：表决通过。 议案3.00关于废止《监事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意38,242,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2465％；弃权2,2800 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况： 同意5,303,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2078％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7499％；弃权2,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0422％。 表决结果：表决通过。 议案4.00关于确认公司董事薪酬的议案 总表决情况： 同意5,296,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0801％；反对102,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9018％；弃权980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。 中小股东总表决情况： 同意5,296,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0801％；反对102,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9018％；弃权980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。 表决结果：表决通过。 议案1.00、2.01、2.03、3.00为特别表决议案，已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。 四、律师出具的法律意见 北京威律律师事务所指派陈沛颖律师和杨依婷律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。北京威律律师事务所见证律师认为：本次会议的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、北京百华悦邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、北京威律律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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