节能铁汉(300197):2025年第三次临时股东会决议
1．本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025年9月12日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法 律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、普通股股东出席情况 （1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共391人，持有公司发 行在外普通股股份754,385,603股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的25.4405%，其中： 1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表1人，持有 公司发行在外普通股股份735,288,625股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的24.7964%。 2）通过网络和交易系统投票的股东人数为390人，持有公司发行 在外普通股股份19,096,978股，占公司普通股总股份2,965,298,080 股的0.6440%。 （2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人390人，持有公司发行在外普通股股份19,096,978股，占公 司普通股总股份2,965,298,080股的0.6440%。 2、优先股股东出席情况 无优先股股东出席本次股东会。 3、本次股东会没有股东委托独立董事投票。 4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理 人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。 三、提案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意749,613,903股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3675％；反对3,600,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4772％；弃权1,171,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1553％。 中小股东总表决情况：同意14,325,278股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.0133％；反对3,600,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8512％；弃权1,171,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1355％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意749,613,903股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3675％；反对3,600,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4772％；弃权1,171,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1553％。 中小股东总表决情况：同意14,325,278股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.0133％；反对3,600,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8512％；弃权1,171,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1355％。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意749,643,103股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3713％；反对3,584,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4751％；弃权1,158,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1535％。 中小股东总表决情况：同意14,354,478股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.1662％；反对3,584,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7689％；弃权1,158,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0648％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意749,643,103股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3713％；反对3,584,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4751％；弃权1,158,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1535％。 中小股东总表决情况：同意14,354,478股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.1662％；反对3,584,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7689％；弃权1,158,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0648％。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意749,640,903股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3711％；反对3,584,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4752％；弃权1,160,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538％。 中小股东总表决情况：同意14,352,278股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.1547％；反对3,584,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7710％；弃权1,160,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0743％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意749,640,903股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3711％；反对3,584,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4752％；弃权1,160,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538％。 中小股东总表决情况：同意14,352,278股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.1547％；反对3,584,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7710％；弃权1,160,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0743％。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意749,082,103股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2970％；反对3,744,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4963％；弃权1,559,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067％。 中小股东总表决情况：同意13,793,478股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的72.2286％；反对3,744,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6062％；弃权1,559,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1652％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意749,082,103股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.2970％；反对3,744,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4963％；弃权1,559,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067％。 中小股东总表决情况：同意13,793,478股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的72.2286％；反对3,744,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6062％；弃权1,559,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1652％。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意749,254,553股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3198％；反对3,394,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4500％；弃权1,736,500股（其中，因未投票默认弃权315,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2302％。 中小股东总表决情况：同意13,965,928股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的73.1316％；反对3,394,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7753％；弃权1,736,500股（其中，因未投票默认弃权315,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0931％。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意749,254,553股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.3198％；反对3,394,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4500％；弃权1,736,500股（其中，因未投票默认弃权315,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2302％。 中小股东总表决情况：同意13,965,928股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的73.1316％；反对3,394,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7753％；弃权1,736,500股（其中，因未投票默认弃权315,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0931％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见 证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年第三次临时股东会决 议； 2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环 境股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025年9月12日 中财网
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