中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 19:15:40 中财网

原标题:中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-059
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	657
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,193,478,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	45.2082

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,149,958,373	96.3535	2,953,850	0.2474	40,566,202	3.3991

2、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,177,948,872	98.6987	15,284,453	1.2806	245,100	0.0207

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,177,967,272	98.7003	15,235,253	1.2765	275,900	0.0232

4、议案名称：《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,177,950,672	98.6989	15,243,153	1.2772	284,600	0.0239

5、议案名称：《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,190,372,775	99.7397	2,818,250	0.2361	287,400	0.0242

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关 于修 订 < 公司 章 程 > 的议 案》	67,569,361	60.8243	2,953,850	2.6589	40,566,202	36.5168
2	《关 于修 订 < 公司 股东 会议 事规 则 > 的议 案》	95,559,860	86.0206	15,284,453	13.7586	245,100	0.2208
3	《关 于修 订 < 公司 董事 会议 事规 则 > 的议 案》	95,578,260	86.0372	15,235,253	13.7144	275,900	0.2484
4	《关 于制 订 < 公司 独立 董事	95,561,660	86.0222	15,243,153	13.7215	284,600	0.2563
	工作 制 度 > 的议 案》
5	《关 于取 消公 司监 事会 并废 止 < 公司 监事 会议 事规 则 > 的议 案》	107,983,763	97.2043	2,818,250	2.5369	287,400	0.2588

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、5为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年9月13日