光云科技(688365):光云科技：2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 19:21:53 中财网

原标题:光云科技:光云科技：2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-054
杭州光云科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,674,017
普通股股东所持有表决权数量	247,674,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	58.1633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1633

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,627,428	99.9811	46,589	0.0189	0	0

2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,638,640	99.9857	35,377	0.0143	0	0

3.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,611,580	99.9747	62,437	0.0253	0	0

3.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,610,780	99.9744	63,237	0.0256	0	0

3.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,595,780	99.9684	63,237	0.0255	15,000	0.0061

3.08议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.09议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,614,380	99.9759	59,637	0.0241	0	0

3.10议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

3.11议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,615,180	99.9762	58,837	0.0238	0	0

4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	247,628,780	99.9817	45,237	0.0183	0	0

（二）累积投票议案表决情况
5.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举谭光华先生为公司第 四届董事会非独立董事的议案》	247,324,371	99.8588	是
5.02	《关于选举姜兴先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》	247,324,373	99.8588	是
5.03	《关于选举张秉豪先生为公司第 四届董事会非独立董事的议案》	247,324,371	99.8588	是
5.04	《关于选举王祎先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》	247,342,364	99.8660	是

6.00关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
6.01	《关于选举张大亮先生为公司第 四届董事会独立董事的议案》	247,330,360	99.8612	是
6.02	《关于选举凌春华先生为公司第 四届董事会独立董事的议案》	247,330,360	99.8612	是
6.03	《关于选举万鹏先生为公司第四 届董事会独立董事的议案》	247,340,361	99.8652	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于使用剩 余首次公开发 行股票超募资 金永久补充流 动资金的议 案》	510,576	91.6382	46,589	8.3618	0	0
4	《关于续聘 2025年度审计 机构的议案》	511,928	91.8808	45,237	8.1192	0	0
5.01	《关于选举谭 光华先生为公 司第四届董事 会非独立董事 的议案》	207,519	37.2455
5.02	《关于选举姜 兴先生为公司 第四届董事会 非独立董事的 议案》	207,521	37.2458
5.03	《关于选举张 秉豪先生为公 司第四届董事 会非独立董事 的议案》	207,519	37.2455
5.04	《关于选举王 祎先生为公司 第四届董事会 非独立董事的 议案》	225,512	40.4749
6.01	《关于选举张 大亮先生为公 司第四届董事 会独立董事的 议案》	213,508	38.3204
6.02	《关于选举凌 春华先生为公 司第四届董事 会独立董事的 议案》	213,508	38.3204
6.03	《关于选举万 鹏先生为公司 第四届董事会 独立董事的议 案》	223,509	40.1154

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6；
2、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：张利敏、孙晨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2025年9月13日