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襄阳轴承(000678):第七届董事会第三十次会议决议
| 时间：2025年09月12日 19:30:31 中财网 |
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2025年9月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年9月8日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年9月29日（星期一）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
中财网