爱仕达(002403):2025年第三次临时股东大会决议
爱仕达股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、股东出席情况： 参加本次股东大会的股东及股东代表共224名，代表股份184,070,684股，占公司有表决权股份总数的54.0369%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份183,617,634股，占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络投票的股东219名，代表股份453,050股，占公司有表决权总股份的0.1330％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共219名，代表股份453,050股，占公司有表决权总股份的0.1330%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的股东219名，代表股份453,050股，占公司有表决权总股份的0.1330%。 公司全体董事、部分监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意183,994,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；反对62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。 此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意183,996,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意183,996,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意183,995,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；反对62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意183,996,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 6、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 同意183,996,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意183,995,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；反对62,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％ 8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意183,994,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对62,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意183,994,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587％；反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％ 10、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》同意183,994,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587％；反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。 11、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意183,996,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 12、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 同意183,996,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对60,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所周冰、沈高妍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二五年九月十三日 中财网
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