双鹭药业(002038):北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
北京双鹭药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于2025年8月26日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026），公告了公司2025年第一次临时股东会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于2025年9月12日（星期五）上午9:00在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；（2）网络投票时间：2025年9月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计295人，代表股份404,816,304股，占上市公司有表决权股份总数的39.4039%。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份393,647,036股，占公司有表决权股份总数的38.3167％。通过网络投票的股东292人，代表股份11,169,268股，占公司有表决权股份总数的1.0872％。 级管理人员、公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意401,913,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2830％；反对2,879,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112％；弃权23,650股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者表决结果：同意8,266,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0116％；反对2,879,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7767％；弃权23,650股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2117％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。 2、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）》2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意396,818,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0243％；反对7,979,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9710％；弃权18,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,171,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3943％；反对7,979,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4378％；弃权18,750股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意396,788,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0170％；反对7,989,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9737％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,141,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1293％；反对7,989,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5345％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。 2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 表决结果：同意401,915,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2834％；反对2,879,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7114％；弃权21,350股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 其中，中小投资者表决结果：同意8,268,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0268％；反对2,879,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7821％；弃权21,350股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意396,785,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0163％；反对7,993,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9747％；弃权36,550股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,138,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1015％；反对7,993,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5712％；弃权36,550股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3272％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.05 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意401,808,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2569％；反对2,968,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7333％；弃权39,450股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。 其中，中小投资者表决结果：同意8,161,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0688％；反对2,968,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5780％；弃权39,450股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3532％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 表决结果：同意396,657,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9846％；反对8,119,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0057％；弃权39,050股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,010,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9555％；反对8,119,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6949％；弃权39,050股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3496％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意396,712,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9982％；反对8,066,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9926％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,065,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4462％；反对8,066,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2177％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 表决结果：同意396,729,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0024％；反对8,049,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9883％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,082,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5993％；反对8,049,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0646％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：同意396,712,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9981％；反对8,065,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9923％；弃权39,050股（其其中，中小投资者表决结果：同意3,065,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4426％；反对8,065,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2078％；弃权39,050股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3496％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.10 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 表决结果：同意396,605,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9716％；反对8,123,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0067％；弃权87,850股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。 其中，中小投资者表决结果：同意2,958,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4846％；反对8,123,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7289％；弃权87,850股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7865％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.11 关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决结果：同意396,616,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9745％；反对8,161,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0162％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。 其中，中小投资者表决结果：同意2,969,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5893％；反对8,161,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0745％；弃权37,550股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 2.12 关于修订《风险投资管理制度》的议案 表决结果：同意396,722,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0007％；反对8,054,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9897％；弃权39,050股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。 其中，中小投资者表决结果：同意3,075,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5366％；反对8,054,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总中小股东有效表决权股份总数的0.3496％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市君泽君律师事务所的刘丽荣律师和石俊律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年九月十三日 中财网
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