劲仔食品(003000):劲仔食品2025年第三次临时股东会决议
劲仔食品集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00； 网络投票时间：2025年9月12日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。 3、会议主持人：董事长周劲松先生。 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共265人，代表股份数量215,216,148股，占公司有表决权股份总数的48.7616％。公司董事会秘书、部分董事、高级管理1、现场会议出席情况 通过现场投票的股东10人，代表股份210,870,467股，占公司有表决权股份总数的47.7770％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东255人，代表股份4,345,681股，占公司有表决权股份总数的0.9846％。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东260人，代表股份4,667,881股，占公司有表决权股份总数的1.0576。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份322,200股，占公司有表决权股份总数的0.0730％。通过网络投票的中小股东255人，代表股份4,345,681股，占公司有表决权股份总数的0.9846％。 三、议案审议和表决情况 本次股东会共有2个议案。 1、审议《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意214,451,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446％；反对724,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3365％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,902,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6136％；反对724,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5167％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8698％。 表决结果：通过。 2、审议《关于修订公司相关制度的议案》 提案 2.01修订《筹资管理制度》 表决情况：同意214,002,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360％；反对1,137,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5283％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,454,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9968％；反对1,137,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3579％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453％。 表决结果：通过。 提案 2.02修订《对外担保管理制度》 表决情况：同意213,990,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4304％；反对1,176,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5466％；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,441,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7375％；反对1,176,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2020％；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604％。 表决结果：通过。 提案 2.03修订《对外投资管理制度》 表决情况：同意214,015,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4420％；反对1,124,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5223％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,467,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2753％；反对1,124,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0794％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453％。 表决结果：通过。 提案 2.04修订《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意213,984,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4276％；反对1,120,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5205％；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权83,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,435,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6069％；反对1,120,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9980％；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权83,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3951％。 表决结果：通过。 提案 2.05修订《子公司管理制度》 表决情况：同意214,009,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4391％；反对1,126,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5232％；弃权81,100股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,460,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1403％；反对1,126,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1223％；弃权81,100股（其中，因未投票默认弃权52,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7374％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。” 五、备查文件 1、劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月13日 中财网
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