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戈碧迦(835438):改变部分募集资金用途公告
| 时间：2025年09月12日 19:35:54 中财网 |
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
改变部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2024年 3月 13日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股
20,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为200,000,000元，实际募集资金净额为176,533,660.38元，到账时间为2024年3月15日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27,734,700.00元，到账时间为2024年4月24日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年8月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 总额（调 整后） （1） | 累计投入 募集资金 金额 （2） | 投入进 度（%） （3）= （2）/ （1） |
| 1 | 特种高清成像光 学玻璃材料扩产 项目 | 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 12,500.00 | 11,615.17 | 92.92% |
| 2 | 光电材料研发中 心建设项目 | 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 5,000.00 | 2,922.58 | 58.45% |
| 3 | 补充流动资金 | 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 2,926.84 | 2,926.84 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 20,426.84 | 17,464.59 | 85.50% |
截至2025年8月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 中信银行股份有限公 司宜昌分行 | 8111501012301172651 | 53,508.87 |
| 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 中国建设银行股份有 限公司秭归分行 | 42250133850100001932 | 30,171,667.52 |
| 湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股 份有限公司宜昌分行 | 11310078801500001534 | 102,750.15 |
| 合计 | - | - | 30,327,926.54 |
二、改变募集资金用途的具体情况
（一）改变募集资金用途的概况
单位：万元
| 序号 | 原定募集资 金用途 | 改变前拟 投资金额 | 改变后募集 资金用途 | 改变后拟 投资金额 | 募集资金用途改 变的主要原因 （请简要描述） |
| 1 | 光电材料研发 中心建设项目 | 5,000.00 | 光电材料研发 中心建设项目 | 5,000.00 | 改变募集资金实施 方式,详见下文 |
| 合计 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - |
（二）改变募集资金用途的原因
公司“光电材料研发中心建设项目”拟改变募集资金实施方式，原计划在现有公司土地上新建光电材料研发中心，项目建设期 3年，拟投资金额为8,394.66万元，用于建设光电材料研发大楼、购置研发设备、支付研发人员工资和其他研发费用等。受公司经营策略调整等多方面因素影响，公司拟以对现有房屋进行改造、装修、新建试制车间的方式满足该项目的具体需求，不再新建研发中心大楼，原建筑工程投资减少金额用于购买研发中心后期建设中需要的铑粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支出。
（三）改变后的募集资金用途具体情况
公司结合自身发展需求，拟改变“光电材料研发中心建设项目”的募集资金投资项目实施方式,改变前后的具体情况详见下表：
单位：万元
| 序 号 | 原定募集 资金用途 | 改变前拟 投资金额 | 募投资金 已支付金额 | 改变后 募集资 金用途 | 改变后拟 投资金额 | 募集资金用途改 变的主要原因 |
| 1 | 建筑工程 | 3,348.00 | 513.95 | 建筑工 程 | 1,100.00 | 原计划新建研发大楼用于研 发中心，后根据研发中心建设 实际情况，为提高厂房利用 率，改为对现有房屋进行改 造、装修，新建试制车间。 |
| 2 | 设备购置 及安装 | 2,751.00 | 1,938.42 | 设备购 置及安 装 | 4,999.00 | 原建筑工程投资减少金额用 于购买研发中心后期建设中 需要的铑粉、铂金、检测设备、 电器设备、支付铂金加工费等 设备购置及安装类支出。 |
| 3 | 基本预备 费 | 487.92 | - | 基本预 备费 | 487.92 | - |
| 4 | 研发人员 工资 | 1,042.55 | 470.21 | 研发人 员工资 | 1,042.55 | - |
| 5 | 其他研发 费用 | 765.19 | - | 其他研 发费用 | 765.19 | - |
（二）是否损害上市公司利益
公司本次改变募集资金用途后，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次改变募集资金用途已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规与《公司章程》的要求，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司改变募集资金用途的事项无异议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次改变部分募集资金用途系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，监事会同意公司本次改变部分募集资金用途。
六、备查文件
1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》； 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》； 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司改变募集资金用途的核查意见》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 12日
中财网