微创光电(430198):2025年第一次临时股东会决议
武汉微创光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事陈军先生（公司董事长张再武先生因工作原因未能出席本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事陈军先生主持现场会议） 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 83,880,266股，占公司有表决权股份总数的51.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席7人，董事张再武、徐一旻因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事尹正兵因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《修订<股东会议事规则》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《修订<独立董事工作制度》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《制定<网络投票实施细则>》 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83,880,266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：胡毅刚、李建建 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 （二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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