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美之高(834765):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 19:40:38 中财网 |
深圳市美之高科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数
64,040,379股，占公司有表决权股份总数的73.6773%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数4,984,849股，占公司有表决权股份总数的5.7350%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》 1.议案表决结果：
同意股数64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《制定及修订公司部分内部管理制度》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》 同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《废止<监事会议事规则>》
1.议案表决结果：
同意股数64,040,379股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 2.06 | 《修订<利润分配管理 制度>》 | 1,734,849 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐志豪、潘芷妍
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《深圳市美之高科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 12日
中财网