翔楼新材(301160):2025年第二次临时股东大会决议
苏州翔楼新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2025 9 12 14:00 （1）现场会议召开时间： 年月 日（星期五）下午 。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2 “ ” 、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称公司）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3 、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 截至本次股东会股权登记日,公司总股本为115,849,275股,公司回购专用证券账户的股份为3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为112,120,320股。 出席现场会议和参加网络投票的股东共计68人，代表股份43,017,375股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的38.3672%； 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份42,733,270股，占公司有表决权股份总额的38.1138%。通过网络投票的股东56人，代表股份284,105股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。 2、中小股东出席的总体情况 61 1,017,030 通过现场和网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有 表决权股份总额的0.9071%。 5 732,925 其中：通过现场投票的中小股东人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总额的0.6537%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份284,105股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。 3、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议与表决情况 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意42,988,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338％；反对28,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意988,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1982％；反对28,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 本议案不涉及回避表决。 2、《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 本议案不涉及回避表决。 3、《关于修订公司治理制度的议案》 （1）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。 其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9931％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 本议案不涉及回避表决。 （2）《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二本议案不涉及回避表决。 （3）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案不涉及回避表决。 （4）《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》 表决结果：同意42,972,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 其中，中小投资者表决情况为：同意972,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6014％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 本议案涉及回避表决。 （5）《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》 表决结果：同意42,972,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 股东有效表决权股份总数的95.6014％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 本议案不涉及回避表决。 （6）《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 本议案不涉及回避表决。 （7）《关于修订公司＜关联方资金往来管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 本议案不涉及回避表决。 （8）《关于修订公司＜利润分配管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案不涉及回避表决。 （9）《关于修订公司＜承诺管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案不涉及回避表决。 （10）《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》 表决结果：同意42,982,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9193％；反对33,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。 其中，中小投资者表决结果为：同意982,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5847％；反对33,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2678％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。 表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案不涉及回避表决。 （12）《关于修订公司＜重大资产处置管理办法＞的议案》 表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案不涉及回避表决。 （13）关于修订公司＜累积投票制实施细则＞的议案》 表决结果：同意42,984,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9227％；反对33,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意983,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7322％；反对33,235股，占出席本次股东会权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 4、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果： 4.01.候选人：选举钱和生为第四届董事会非独立董事同意股数:42,739,457股；4.02.候选人：选举唐卫国为第四届董事会非独立董事同意股数:42,734,801股；4.03.候选人：选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,799股；4.04.候选人：选举张骁为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,799股；4.05.候选人：选举张玉平为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,814股。 其中，中小投资者表决结果为： 4.01.候选人：选举钱和生为第四届董事会非独立董事同意股份数:739,112股；4.02.候选人：选举唐卫国为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,456股；4.03.候选人：选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,454股；4.04.候选人：选举张骁为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,454股；4.05.候选人：选举张玉平为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,469股。 本议案不涉及回避表决。 5、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》表决结果： 5.01.候选人：选举娄爱华为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,798股；5.02.候选人：选举尹洪英为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,794股；5.03.候选人：选举顾乾坤为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,794股；5.04.候选人：选举王章忠为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,804股。 其中，中小投资者，表决结果为： 5.01.候选人：选举娄爱华为第四届董事会独立董事同意股份数:734,453股；5.02.候选人：选举尹洪英为第四届董事会独立董事同意股份数:734,449股；5.03.候选人：选举顾乾坤为第四届董事会独立董事同意股份数:734,449股；5.04.候选人：选举王章忠为第四届董事会独立董事同意股份数:734,459股。 三、律师出具的法律意见 综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议； 2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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