诚迈科技(300598):2025年第二次临时股东大会会议决议
诚迈科技（南京）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长王继平先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30 网络投票日期和时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易2025 9 12 9 15-9 25 9 30-11 系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日上午 ： ： ，： ： 30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15：00。 6 、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7、会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东356人，代表股份70,021,408股，占公司有表决权股份总数的32.3433％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57,676,890股，占公司有表决权股份总数的26.6413％。通过网络投票的股东354人，代表股份12,344,518股，占公司有表决权股份总数的5.7020％。 注：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为487,360股，“公司有表决权股份总数”按股份总数216,981,741股剔除回购专用证券账户中股份数量后的216,494,381股计算。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份1,908,112股，占公司有表决权股份总数的0.8814％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东352人，代表股份1,908,112股，占公司有表决权股份总数的0.8814％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 提案 1.00关于变更公司名称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意69,928,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666％；反对76,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099％；弃权16,405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％。 中小股东总表决情况： 同意1,814,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1060％；反对76,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0343％；弃权16,405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8597％。 提案 2.01修订并更名《股东会议事规则》 总表决情况： 同意69,234,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8758％；反对724,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0346％；弃权62,705股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896％。 中小股东总表决情况： 同意1,120,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7472％；反对724,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9665％；弃权62,705股（其中，因未投票默认弃权47,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2862％。 提案 2.02修订《董事会议事规则》 总表决情况： 同意69,259,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9117％；反对722,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0322％；弃权39,265股（其中，因未投票默认弃权23,560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％。 中小股东总表决情况： 同意1,146,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0648％；反对722,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8774％；弃权39,265股（其中，因未投票默认弃权23,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0578％。 提案 2.03修订《独立董事工作细则》 总表决情况： 同意69,283,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9462％；反对699,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9990％；弃权38,365股（其中，因未投票默认弃权22,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548％。 中小股东总表决情况： 同意1,170,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3278％；反对699,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6616％；弃权38,365股（其中，因未投票默认弃权22,660股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0106％。 提案 2.04修订《关联交易决策制度》 总表决情况： 同意69,229,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8694％；反对751,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0736％；弃权39,933股（其中，因未投票默认弃权23,628股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570％。 中小股东总表决情况： 同意1,116,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5111％；反对751,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3961％；弃权39,933股（其中，因未投票默认弃权23,628股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0928％。 提案 2.05修订《对外投资管理办法》 总表决情况： 同意69,252,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9026％；反对731,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0447％；弃权36,913股（其中，因未投票默认弃权20,728股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。 中小股东总表决情况： 同意1,139,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7294％；反对731,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3361％；弃权36,913股（其中，因未投票默认弃权20,728股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9345％。 提案 2.06修订《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意69,253,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9035％；反对725,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0356％；弃权42,613股（其中，因未投票默认弃权26,928股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609％。 中小股东总表决情况： 同意1,140,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7618％；反对725,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0049％；弃权42,613股（其中，因未投票默认弃权26,928股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2333％。 提案 2.07修订《对外担保决策管理制度》 总表决情况： 同意69,210,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8419％；反对770,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1002％；弃权40,603股（其中，因未投票默认弃权23,028股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580％。 中小股东总表决情况： 同意1,097,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5002％；反对770,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3719％；弃权40,603股（其中，因未投票默认弃权23,028股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1279％。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（南京）事务所指派律师陈丽、谭美玲通过现场方式出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、诚迈科技（南京）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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