九洲集团(300040):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年09月12日 19:56:06 中财网

原标题:九洲集团:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-086
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、公司的总股本为611,895,160股，通过现场和网络投票的股东255人，代表股份169,800,213股，占公司有表决权股份总数的27.7499％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的27.3188％。通过网络投票的股东253人，代表股份2,637,691股，占公司有表决权股份总数的0.4311％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况
提案1.00《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意169,168,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6278％；反对534,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3148％；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574％。

中小股东总表决情况：
同意2,005,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0421％；反对534,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2653％；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6926％。

表决结果：通过
提案2.01《股东会议事规则》
总表决情况：
同意169,234,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6668％；反对468,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575％。

中小股东总表决情况：
同意2,071,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5481％；反对468,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7479％；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7040％。

表决结果：通过
提案2.02《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意169,175,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6319％；反对528,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3110％；弃权96,840股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570％。

中小股东总表决情况：
同意2,012,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3059％；反对528,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0227％；弃权96,840股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6714％。

表决结果：通过
提案2.03《董事会议事规则》
总表决情况：
同意169,165,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6261％；反对531,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128％；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611％。

中小股东总表决情况：
同意2,002,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9321％；反对531,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1364％；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9315％。

表决结果：通过
提案2.04《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意168,976,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5150％；反对696,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4100％；弃权127,240股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％。

中小股东总表决情况：
同意1,814,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7805％；反对696,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3956％；弃权127,240股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8239％。

表决结果：通过
提案2.05《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意169,109,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5934％；反对510,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004％；弃权180,340股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。

中小股东总表决情况：
同意1,947,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8227％；反对510,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3402％；弃权180,340股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8370％。

表决结果：通过
提案2.06《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意169,054,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5606％；反对629,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3706％；弃权116,840股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％。

中小股东总表决情况：
同意1,891,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7148％；反对629,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8556％；弃权116,840股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4296％。

表决结果：通过
提案2.07《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意169,072,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5712％；反对623,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3673％；弃权104,540股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。

中小股东总表决情况：
同意1,909,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3934％；反对623,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6433％；弃权104,540股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9633％。

表决结果：通过
提案2.08《投资管理制度》
总表决情况：
同意169,075,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5729％；反对621,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3661％；弃权103,540股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％。

中小股东总表决情况：
同意1,912,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5072％；反对621,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5674％；弃权103,540股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9254％。

表决结果：通过
提案2.09《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意169,130,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6056％；反对566,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3334％；弃权103,540股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％。

中小股东总表决情况：
同意1,968,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6113％；反对566,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4633％；弃权103,540股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9254％。

表决结果：通过
提案3.00《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意169,029,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5461％；反对660,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3892％；弃权109,799股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647％。

中小股东总表决情况：
同意1,866,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7799％；反对660,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0574％；弃权109,799股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1627％。

表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日