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启迪设计(300500):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月12日 20:00:40 中财网 |
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年9月12日下午14:00在苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共108人，代表股份83,813,470股，占公司有表决权股份总数的48.1756％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份83,079,140股，占公司有表决权股份总数的47.7535％；通过网络投票的股东99人，代表股份734,330股，占公司有表决权股份总数的0.4221％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份734,330股，占公司有表决权股份总数的0.4221％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东99人，代表股份734,330股，占公司有表决权股份总数的0.4221％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意83,667,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8253％；反对135,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613％；弃权11,230股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意587,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.0594％；反对135,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4113％；弃权11,230股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5293％。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9913％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3931％。
2.02、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9913％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3931％。
2.03、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9913％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3931％。
2.04、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9913％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权10,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3931％。
2.05、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,665,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8233％；反对137,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1642％；弃权10,530股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意586,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.8279％；反对137,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7382％；弃权10,530股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4340％。
2.06、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,665,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8236％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权11,130股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意586,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.8687％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权11,130股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5157％。
2.07、审议通过了《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》总表决情况：
同意83,662,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意583,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.4466％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9378％。
2.08、审议通过了《关于修订＜独立董事津贴管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意83,662,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意583,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.4466％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9378％。
2.09、审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8243％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权10,530股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意587,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9504％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权10,530股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4340％。
2.10、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,666,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247％；反对135,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620％；弃权11,130股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9913％；反对135,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4930％；弃权11,130股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5157％。
2.11、审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,662,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8199％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意583,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.4466％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权14,230股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9378％。
2.12、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意83,667,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权9,130股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意588,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.1411％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权9,130股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2433％。
2.13、审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,668,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8271％；反对136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权8,230股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意589,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.2636％；反对136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6156％；弃权8,230股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1208％。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师见证了本次股东大会，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2025年9月12日
中财网