国科天成(301571):国科天成科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
国科天成科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025年9月12日（周五）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025年9月12日（周五）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月12日9:15-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空 中会客厅。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。 6、股权登记日：2025年9月5日。 7、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十三次会议审议 通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东133人，代表股份76,185,909股， 占公司有表决权股份总数的42.4609％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份75,894,509股，占公司有表决权股份总数的42.2985％。 通过网络投票的股东125人，代表股份291,400股，占公司有表决权 股份总数的0.1624％。 2、中小股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份8,564,250股， 占公司有表决权股份总数的4.7731％。其中：通过现场投票的中小 股东2人，代表股份8,272,850股，占公司有表决权股份总数的 4.6107％。通过网络投票的中小股东125人，代表股份291,400股， 占公司有表决权股份总数的0.1624％。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请 的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案 进行了表决，具体表决结果如下: 1.审议通过了《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》 表决结果：同意76,095,009股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8807％；反对86,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1135％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,473,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9386％；反对86,500股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0100％；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0514％。 2.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议 案》 表决结果：同意76,094,609股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8802％；反对86,900股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1141％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,472,950股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9339％；反对86,900股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0147％；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0514％。 3.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》 表决结果：同意76,095,009股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8807％；反对86,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1135％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,473,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9386％；反对86,500股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0100％；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0514％。 4.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事会议 事规则>的议案》 表决结果：同意76,090,709股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8750％；反对89,900股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1180％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃 权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,469,050股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8884％；反对89,900股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0497％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0619％。 5.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司关联交易 管理制度>的议案》 表决结果：同意76,093,909股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8792％；反对87,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1150％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,472,250股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9258％；反对87,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0229％； 弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0514％。 6.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外担保 管理制度>的议案》 表决结果：同意76,095,109股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8808％；反对76,200股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1000％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,473,450股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9398％；反对76,200股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8897％；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1705％。 7.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外投资 管理制度>的议案》 表决结果：同意76,093,509股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8787％；反对77,900股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1022％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,471,850股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9211％；反对77,900股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9096％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1693％。 8.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司募集资金 管理制度>的议案》 表决结果：同意76,089,309股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8732％；反对81,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1072％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,467,650股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8721％；反对81,700股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9540％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1740％。 9.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司防范大股 东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 表决结果：同意76,101,609股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8893％；反对69,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0916％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,479,950股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0157％；反对69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8150％； 弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693％。 10.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司累积投票 制实施细则>的议案》 表决结果：同意76,093,609股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8788％；反对77,400股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1016％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,471,950股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9223％；反对77,400股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9038％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1740％。 11.审议通过了《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会 网络投票实施细则>的议案》 表决结果：同意76,095,009股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.8807％；反对77,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1011％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃 权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,473,350股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9386％；反对77,000股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8991％；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1623％。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、陆大进律师对本次股东大会 进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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