国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告-53
上海国缆检测股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30 ②网络投票时间：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 （5）会议主持人：董事王晨生（董事长黄国飞因工作原因不便主持本次股东会，经过半数董事共同推举董事王晨生主持本次会议）。 （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份58,670,130股，占公司有表决权股份总数的75.2813％。 （2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份52,650,099股，占公司有表决权股份总数的67.5568％。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东36人，代表股份6,020,031股，占公司有表决权股份总数的7.7245％。 （4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份170,130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东35人，代表股份170,130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。 （5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对13,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8763％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2、审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》 表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 3、审议通过《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,642,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521％；反对16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。 其中，中小股东表决结果为：同意142,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4832％；反对16,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8160％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7008％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案为特别决议，获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 5、逐项审议通过《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等7项制度的议案》 5.01、审议通过《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》 表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.02、审议通过《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》 表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对23,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对23,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.03、审议通过《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》 表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.04、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》 表决结果：同意58,645,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586％；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。 其中，中小股东表决结果为：同意145,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7168％；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6954％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5878％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.05、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》 表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对13,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8763％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.06、审议通过《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 5.07、审议通过《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》 表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、张乐天律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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