广日股份(600894):广州广日股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
广州广日股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年9月4日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2025年9月12日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事8名，董事骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》： 同意选举朱益霞先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，并选举其为执行公司事务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》： 同意选举张晓梅女士（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》： 同意公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》： 同意聘任张晓梅女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。 五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》： 同意聘任巴根先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。 六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》： 同意聘任巴根先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议及第九届董事会审计委员会2025年第5次会议审议通过。 七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》： 同意聘任林祥腾先生、巴根先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，林祥腾先生、巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。 八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》： 同意聘任刘伟斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年九月十三日 附件 候选人简历 朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任公司党委书记、董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。 张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事，日立电梯（中国）有限公司董事。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。 林祥腾，男，1976年8月出生，中共党员，工程硕士，政工师。历任广州市番禺万宝发展有限公司总经理、董事、党支部书记，广州工控万宝压缩机有限公司总经理、董事，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事、工会主席，广州电气装备集团有限公司纪委副书记，广州机电物业管理有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司党委书记、常务副总裁、董事。现任公司党委委员、副总经理，广州广日电气设备有限公司董事长，广日科技发展（昆山）有限公司董事长、总经理，成都广日科技有限公司董事长、总经理。 巴根，男，1981年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、综合管理部部长、总经理助理，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。 刘伟斌，男，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券部高级主管、证券部部长助理、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。 中财网
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