郑中设计(002811):2025年第二次临时股东会决议
深圳市郑中设计股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第五届董事会 （5）现场会议主持人：郑忠先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东167人，代表股份178,115,302股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.3876％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176,782,737股，占公司有表决权股份总数的58.9433％。 通过网络投票的股东155人，代表股份1,332,565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2,668,777股，占公司有表决权股份总数的0.8898％。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,336,212股，占公司有表决权股份总数的0.4455％。 通过网络投票的中小股东155人，代表股份1,332,565股，占公司有表决权股份总数的0.4443％。 3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。 二、会议提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下： 提案1.00：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意178,015,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437％；反对85,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。 中小股东总表决情况： 同意2,568,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2436％；反对85,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1981％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5583％。 本提案获得通过。 提案2.00：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意177,845,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8484％；反对229,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。 中小股东总表决情况： 同意2,398,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8793％；反对229,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6069％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5138％。 本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：王超、卢家俊 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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