东鹏控股(003012):2025年第一次临时股东大会决议
广东东鹏控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长何新明先生。 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人181人，代表有表决权股份807,398,715股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的71.9196%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为1,122,641,394股）。 其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份716,818,418股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的63.8511%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共168人，代表有表决权股份90,580,297股，占公司有表决权股份总数的8.0685%。 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共173人，代表有表决权股份126,808,138股，占有表决权股份总数的11.2955%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：1.审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的议案》。 同意806,967,115股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9465%；反对161,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0200%；弃权270,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0335%。 其中，中小投资者表决情况：同意126,376,538股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6596%；反对161,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1270%；弃权270,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2133%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 逐项对分议案《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》进行投票，具体表决情况如下： （1）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。 同意806,970,615股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9470%；反对157,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0195%；弃权271,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0336%。 其中，中小投资者表决情况：同意126,380,038股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6624%；反对157,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1239%；弃权271,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2137%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （2）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 同意806,968,515股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9467%；反对157,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0195%；弃权273,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0338%。 其中，中小投资者表决情况：同意126,377,938股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6607%；反对157,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1240%；弃权273,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2153%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （3）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 同意776,369,298股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.1569%；反对30,759,317股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的3.8097%；弃权270,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0335%。 其中，中小投资者表决情况：同意95,778,721股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的75.5304%；反对30,759,317股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的24.2566%；弃权270,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2130%。 （注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成）三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所 2.律师姓名：陈嘉颖、尹舜锋 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年第一次临时股东大会决议； 2.北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于广东东鹏控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月十三日 中财网
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