海南发展(002163):董事会战略委员会工作细则（2025年9月）
战略委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防 范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资 管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；公司投资管理部门应协助战略委员会对重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为战略委员会当然 成员。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第七至第九条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第四章 战略委员会的职权 第十一条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司中长期战略规划进行研究并提出建议； （二）跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发展战略的意见和建议；（三）对公司拟定的有关长远发展规划、创新业务和战略性建议等，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见； （四）调查和分析公司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议； （五）董事会授权的其它事宜。 第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。 第五章 战略委员会的议事规则 第十三条 战略委员会召开会议，应于会议召开三天前以专人送达、 传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行。 第十五条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投 票表决；临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。 第十六条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议 的委员需在会议决议上签名。 第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列 席会议。 第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议 记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 战略委员会会议通过的议案、决议，应通报公司董事 会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自 披露有关信息。 第六章 其他 第二十一条 本细则所称“以上”含本数，“过半”不包括本数。 第二十二条本细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、其他 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。 中财网
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