博汇股份(300839):向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明
宁波博汇化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）于2025年2月10日召开第四届董事会第十九次会议、2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会、2025年7月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2025年9月11日召开第四届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。现将更新的主要情况说明如下： 一、公司 2024年度向特定对象发行股票方案的调整情况 1、本次向特定对象发行的股票数量调整为不超过41,595,905股股份（含本数）； 2、本次发行拟募集资金总额调减为235,432,822.30元； 3、本次发行完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 二、关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）
年度向特定对象发行 股股票预案（二次修订稿）》。 三、2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 结合预案修订的情况，更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施等，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。 四、2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）结合预案修订的情况，更新了本次发行的募集资金金额和认购股数、公司的财务数据、本次发行已履行的审议程序、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 五、2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿） 结合预案修订的情况，更新了公司的财务数据、募集资金等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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