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双杰电气(300444):2025年第三次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月12日 20:22:09 中财网 |
北京双杰电气股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14时50分
（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日9：15至15：00的任意时间。
2、会议召开地点：公司总部会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共230人，持有表决权的股份301,991,759股，占公司有表决权总股份数（798,564,988股）的37.8168%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计13人，代表股份数量281,095,217股，占公司有表决权的总股份（798,564,988股）的35.2000%；通过网络投票的股东共计217人，代表股份数量20,896,542股，占公司有表决权总股份（798,564,988股）的2.6168%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于废止《监事会议事规则》的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,688,319股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5684%；反对票为726,058股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2404%；弃权票为577,382股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1912%。其中，中小投资者同意票为64,250,464股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.0117%；反对票为726,058股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.1076%；弃权票为577,382股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8808%。
表决结果为通过（特别决议）。
（二）关于修订《公司章程》的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,426,835股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4818%；反对票为988,342股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3273%；弃权票为576,582股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1909%。其中，中小投资者同意票为63,988,980股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6128%；反对票为988,342股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5077%；弃权票为576,582股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8796%。
表决结果为通过（特别决议）。
（三）关于制定及修订公司治理制度的议案
经合并统计现场及网络投票结果，逐项表决结果如下：
3.01修订《股东会议事规则》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,428,035股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4822%；反对票为987,742股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3271%；弃权票为575,982股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1907%。其中，中小投资者同意票为63,990,180股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6146%；反对票为987,742股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5068%；弃权票为575,982股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8786%。
表决结果为通过（特别决议）。
3.02修订《董事会议事规则》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,407,121股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4753%；反对票为1,008,656股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3340%；弃权票为575,982股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1907%。其中，中小投资者同意票为63,969,266股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5827%；反对票为1,008,656股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5387%；弃权票为575,982股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8786%。
表决结果为通过（特别决议）。
3.03修订《独立董事工作制度》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,405,421股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4747%；反对票为1,008,556股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3340%；弃权票为577,782股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1913%。其中，中小投资者同意票为63,967,566股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5801%；反对票为1,008,556股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5385%；弃权票为577,782股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8814%。
表决结果为通过。
3.04修订《关联交易管理制度》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,390,021股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4696%；反对票为1,016,556股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3366%；弃权票为585,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63,952,166股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5566%；反对票为1,016,556股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5507%；弃权票为585,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。
表决结果为通过。
3.05修订《对外担保管理办法》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,390,021股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4696%；反对票为1,016,556股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3366%；弃权票为585,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63,952,166股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5566%；反对票为1,016,556股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5507%；弃权票为585,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。
表决结果为通过。
3.06修订《对外投资管理办法》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,411,535股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4767%；反对票为995,042股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3295%；弃权票为585,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63,973,680股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5894%；反对票为995,042股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5179%；弃权票为585,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。
表决结果为通过。
3.07修订《募集资金管理办法》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,286,835股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4354%；反对票为1,119,742股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3708%；弃权票为585,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63,848,980股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.3992%；反对票为1,119,742股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.7081%；弃权票为585,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。
表决结果为通过。
3.08修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,420,063股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4796%；反对票为986,514股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3267%；弃权票为585,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63,982,208股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6024%；反对票为986,514股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5049%；弃权票为585,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。
表决结果为通过。
3.09制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,555,047股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5243%；反对票为876,530股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2902%；弃权票为560,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1855%。其中，中小投资者同意票为64,117,192股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.8084%；反对票为876,530股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.3371%；弃权票为560,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8545%。
表决结果为通过。
（四）关于投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目的议案经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,774,477股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5969%；反对票为640,100股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2120%；弃权票为577,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1911%。其中，中小投资者同意票为64,336,622股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.1431%；反对票为640,100股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.9764%；弃权票为577,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8805%。
表决结果为通过（特别决议）。
（五）关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,539,577股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5191%；反对票为902,000股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2987%；弃权票为550,182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1822%。其中，中小投资者同意票为64,101,722股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.7848%；反对票为902,000股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.3760%；弃权票为550,182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8393%。
表决结果为通过（特别决议）。
（六）关于公司使用公积金弥补亏损的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票301,991,759股，同意票为300,533,961股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5173%；反对票为871,916股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2887%；弃权票为585,882股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1940%。其中，中小投资者同意票为64,096,106股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.7762%；反对票为871,916股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.3301%；弃权票为585,882股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8937%。
表决结果为通过（特别决议）。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2025年9月12日
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