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六九一二(301592):2025-047 2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 20:22:10 中财网 |
四川六九一二通信技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1
号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：公司第二届董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会
公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席股东、股东代表共3人，
代表有表决权股份24,642,776股,占公司有表决权股份总数35.2040％。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统投票的股东共116人，代表有表决权股份25,970,856股，占公司有表决权股份总数37.1012％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东113人，代表
股份3,970,856股，占公司有表决权股份总数5.6727％；通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数0.0017％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意50,601,932股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9769％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,356股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7054％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,601,932股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9769％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,356股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7054％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意50,599,232股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9715％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
其中，中小股东表决情况：同意3,957,656股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.6375％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0932％。
表决结果：通过
1.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意50,600,432股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9739%；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东表决情况：同意3,958,856股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.6677％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0629％。
表决结果：通过
1.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.09《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意50,601,032股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9751％；反对11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,959,456股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的99.6828％；反对11,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2920％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252％。
表决结果：通过
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、詹冰洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限
公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
2025年9月12日
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