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中百集团(000759):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月12日 20:22:13 中财网 |
中百控股集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为:2025年9月12日（星期五）15：00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月12日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东826人，代表股份243,861,948股，占公司有表决权股份总数的36.3988％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238,347,485股，占公司有表决权股份总数的35.5758％。通过网络投票的股东824人，代表股份5,514,463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东824人，代表股份5,514,463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东824人，代表股份5,514,463股，占公司有表决权股份总数的0.8231％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意243,014,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6524％；592,400 0.2429
反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
255,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1047％。
中小股东总表决情况：
同意4,666,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6277％；反对592,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7427 255,300 0
％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6296％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案 2.00关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案
总表决情况：
242,852,774 99.5862
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；
反对569,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2333％；弃权440,174股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805％。
中小股东总表决情况：
同意4,505,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6995％；反对569,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3183％；弃权440,174股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9822％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案 3.00关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意242,059,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2609％；反对1,360,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5580％；弃权441,574股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811％。
中小股东总表决情况：
同意3,712,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3157％；反对1,360,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6767％；弃权441,574股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0076％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司
董事会
2025年9月13日
中财网