铭科精技(001319):北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2025年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20240405号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 12日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第二届董事会第十三次会议决议； （三）公司第二届监事会第十次会议决议； （四）公司于 2025年 8月 26日在《上海证券报》及巨潮资讯网公布的《铭科精技控股股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知的公告》（以下简称“《临时股东大会的通知》”）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 2025年第一次临时股东大会之法律意见 （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （七）本次会议其他会议文件。 德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见： 一、 本次会议的召集及召开程序 （一）本次会议的召集 1.根据 2025年 8月 25日召开的公司第二届董事会第十三次会议决议，公司董事会召集本次会议。 2.公司董事会于 2025年 8月 26日在《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《临 2025年第一次临时股东大会之法律意见 时股东大会的通知》。 3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容，并依法披露了独立董事的意见及理由。 德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）本次会议的召开 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次现场会议于 2025年 9月 12日（星期五）14:30在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼 3-1会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《临时股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。 本次网络投票时间为 2025年 9月 12日。其中采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2.董事长夏录荣因公务未能现场列席本次会议，由董事会秘书蔡玲莉主持本次会议，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书、监事等签名。 3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明事项进行表决的情形。 德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次会议人员及会议召集人资格 （一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 70人，代表股份 82,574,200股，占上市公司总股份的 58.3976％ 2025年第一次临时股东大会之法律意见 德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 （二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。 （三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。 德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 三、 本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序 经德恒律师见证，本次会议不存在股东提出临时提案。 四、 本次会议的表决程序 （一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《临时股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。 （二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。 （三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。 德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。 五、 本次会议的表决结果 2025年第一次临时股东大会之法律意见 结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为： （一）以特殊决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 总议案表决情况：同意82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 与会股东审议通过《铭科精技控股股份有限公司公司章程（2025年8月修订）》，并逐项表决以下相关议事规则案，具体表决情况如下： 1.《股东会议事规则（2025年8月）》 同意82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 2.《董事会议事规则（2025年8月）》 同意82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 3.《累积投票制实施细则（2025年8月）》 同意82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 （二）以普通决议审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 该议案需逐项表决，具体表决情况如下： 2025年第一次临时股东大会之法律意见 1.《内部审计制度（2025年8月）》 同意82,483,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8897%；反对62,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。 表决结果：通过 2.《募集资金管理办法（2025年8月）》 同意82,490,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%；反对61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 3.《对外投资管理制度（2025年8月）》 同意82,481,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8879%；反对70,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0849%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 4.《关联交易管理制度（2025年8月）》 同意82,487,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8951%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0775%；弃权22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%。 表决结果：通过 5.《对外担保管理制度（2025年8月）》 同意82,481,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8880%；反对70,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 2025年第一次临时股东大会之法律意见 6.《会计师事务所选聘制度（2025年8月）》 同意82,490,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8989%；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 表决结果：通过 本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。 （三）以普通决议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 1.总体表决情况 同意82,490,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988%；反对61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。 中小股东总表决情况： 同意3,290,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5224%；反对61,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8107%；弃权22,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6669%。 2.表决结果：通过 本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对上述表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。 德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 六、 结论意见 综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以 2025年第一次临时股东大会之法律意见 及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。 本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。 （以下无正文） 中财网
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