宇晶股份(002943):2025年第一次临时股东大会决议
湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨佳葳先生（经公司董事会半数以上董事推选）。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东57人，代表股份88,554,049股，占公司有表决权股份总数的43.4392％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份79,871,153股，占公司有表决权股份总数的39.1799％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的中小股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其他出席或列席情况： 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）议案表决结果 1、审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》2.01《关于修订公司＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 2.02《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 2.03《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 2.04《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 2.05《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》 总表决情况： 同意88,546,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意8,675,585股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9158％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0449％。 2.06《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所； （二）律师姓名：梁爽、向情情； （三）结论性意见： 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 四、备查文件 （一）2025年第一次临时股东大会会议决议； （二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
 |