派瑞股份(300831):北京德恒律师事务所关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 2025年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 德恒01G20240901-2号 致：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 2025年第一次临时股东会的法律意见 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、会议的召集、召开程序 1.2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。 2.2025年8月27日，公司在深圳证券交易所网站上发布了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。上述公告载明了本次股东会的日期、时间、地点、会议召开方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 4.本次股东会的现场会议于2025年9月12日下午15:00在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路13号公司2#楼大会议室召开。公司董事长刘强先生主持本次股东会。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、出席会议的人员资格 1.本所律师对现场出席本次股东会的公司股东的身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。 2.经本所律师核验，以及根据深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席及通过网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共计173人，代表公司有表决权股份136,695,238股，占公司有表决权股份总数的42.7173%。 3.除公司股东及股东代理人外，通过现场及视频通讯方式出席或列席本次股东会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。 2025年第一次临时股东会的法律意见 本所律师认为，上述出席本次股东会人员的主体资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。 （二）出席本次股东会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表、监事代表及本所律师共同清点了表决情况。 （三）本次股东会网络投票结果，由深圳证券信息有限公司向公司提供。 （四）本次股东会审议通过了以下议案： 1. 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》 表决情况：同意136,241,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6680％；反对413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。 表决结果：通过。 2.《关于修订相关公司治理制度的议案》 2.01《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意136,248,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6733％；反对407,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。 表决结果：通过。 2025年第一次临时股东会的法律意见 2.02《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意136,243,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6694％；反对412,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3014％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。 表决结果：通过。 2.03《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意136,245,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709％；反对407,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2980％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。 表决结果：通过。 2.04《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意136,239,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663％；反对415,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。 表决结果：通过。 2.05《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意136,239,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6669％；反对414,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表2025年第一次临时股东会的法律意见 决权股份总数的0.0296％。 表决结果：通过。 2.06《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意136,248,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730％；反对407,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2981％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。 表决结果：通过。 2.07《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意136,244,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6700％；反对409,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2996％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。 表决结果：通过。 2.08《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决情况：同意136,233,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6621％；反对413,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3024％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355％。 表决结果：通过。 3.《关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案》 表决情况：同意136,242,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2025年第一次临时股东会的法律意见 99.6691％；反对406,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。 表决结果：通过。 4.《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》 表决情况：同意136,240,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6673％；反对414,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。 本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。 （本页以下无正文） 2025年第一次临时股东会的法律意见 （本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安派瑞功率半导体变流技术股份 有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》之签署页） 中财网
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